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+ | ===== 2022 DAE 63 : Augmentation de capital de la Semaest et de la Foncière Paris Commerces dans le cadre de la fin du dispositif Vital' | ||
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+ | ====== Annexe 3: Statuts.pdf ====== | ||
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+ | ===== Fichier(s) ===== | ||
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+ | /* Documents begin */ | ||
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+ | /* Documents end */ | ||
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+ | ===== Texte ===== | ||
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+ | /* Text begin */ | ||
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+ | < | ||
+ | | ||
+ | DE LA SEMAEST | ||
+ | En date du 22 décembre 1983 | ||
+ | |||
+ | modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire | ||
+ | du 6 novembre 2003 | ||
+ | |||
+ | modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire | ||
+ | du 29 juin 2004 | ||
+ | |||
+ | modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire | ||
+ | du 29 juin 2005 | ||
+ | |||
+ | modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire | ||
+ | du 15 décembre 2005 | ||
+ | |||
+ | modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire | ||
+ | du 3 décembre 2012 | ||
+ | |||
+ | modifiés par l’Assemblée générale extraordinaire | ||
+ | du xxxx 2022 | ||
+ | |||
+ | COPIE CERTIFIEE CONFORME | ||
+ | A L’ORIGINAL | ||
+ | |||
+ | page 1 / 10 | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Le jeudi vingt-deux décembre, | ||
+ | A PARIS, en l’Hôtel de Ville. | ||
+ | |||
+ | Me Yves BONNEL soussigné, notaire associé de la société civile professionnelle, | ||
+ | boulevard Malesherbes, | ||
+ | |||
+ | A reçu le présent acte en la forme authentique, | ||
+ | 1°) | ||
+ | Agissant aux présentes au nom de « LA VILLE DE PARIS », en exécution des délibérations du Conseil Municipal de la | ||
+ | VILLE DE PARIS, en date des 20 septembre 1982 et 19 septembre 1983, et spécialement autorisé à l’effet des présentes | ||
+ | par délibération du Conseil de PARIS, du 27 juin 1983, une copie conforme du procès-verbal de cette délibération est | ||
+ | demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention. | ||
+ | |||
+ | 2°) Monsieur Philippe CHAREYRE, Président Directeur Général de la SAGI, domicilié à PARIS (8°) 4 Place Rio de Janeiro. | ||
+ | | ||
+ | de 40.000.000 de francs, ayant son siège social à PARIS, 4 Place Rio de Janeiro, immatriculée au Registre du Commerce | ||
+ | et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 562 031 278, en sa qualité de Directeur Général. | ||
+ | | ||
+ | par délibération du conseil d’administration du 15 juin 1981. | ||
+ | |||
+ | 3°) Monsieur Claude ARNOLD, Ingénieur général à l’Inspection générale des Domaines, domicilié à PARIS (9°) 17 Rue de | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | de PARIS, sous le numéro B 552 049 447. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 4°) Monsieur Philippe Pierre Robert Auguste CHAREYRE, Chevalier de la Légion d’Honneur, | ||
+ | | ||
+ | Né à PARIS (6°) le 15 septembre 1929. | ||
+ | | ||
+ | de France à GENEVE (Suisse) le 3 juin 1954, sous le numéro 29, sans modification. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 5°) Monsieur Christian Pierre Marie MARESQUIER, Directeur Général de la SAGI, domicilié à PARIS (17°) 10 Rue Philibert | ||
+ | | ||
+ | Né à PARIS (13°) le 4 février 1934. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | (8°) le 17 octobre 1962. Sans modification depuis. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 6°) Monsieur Alain Jean Marie Etienne CHOUFFIER, Directeur des opérations nouvelles de la SAGI, domicilié à PARIS (14°) | ||
+ | 7 Square Auguste Renoir, époux de Madame Odile Marie BOUYSSE. | ||
+ | Né à PARIS (6°) le 17 juillet 1935. | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | 7°) Monsieur Claude Michel ROBIN, Directeur des services administratifs à la SAGI, domicilié à PARIS (8°) 4 Square Alain | ||
+ | | ||
+ | Né à PARIS (14°) le 5 janvier 1934. | ||
+ | | ||
+ | Me LEFEVRE, notaire à PARIS, le 10 mars 1965, préalable à leur union célébrée à la Mairie de CLICHY-la-GARENNE, | ||
+ | 27 mars 1965, sans modification depuis. | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Ont préalablement déclaré : | ||
+ | Que la VILLE DE PARIS a décidé de participer à la création de la société à créer en raison des compétences qu’elle | ||
+ | détient en matière d’opération d’aménagement, | ||
+ | du capital fixé à 1.500.000 Francs. | ||
+ | Cette société réalisera les opérations qui lui seraient confiées en vertu de conventions à conclure avec la VILLE DE | ||
+ | PARIS. | ||
+ | Et en conséquence, | ||
+ | |||
+ | TITRE 1er : | ||
+ | |||
+ | Article 1er : | ||
+ | |||
+ | Il est formé entre les propriétaires d’actions ci-après créées et de celles qui pourront l’être ultérieurement une société anonyme régie | ||
+ | par les présents statuts et par les lois et règlements en vigueur relatifs aux sociétés anonymes et à la participation des collectivités | ||
+ | |||
+ | page 2 / 10 | ||
+ | |||
+ | locales à des sociétés, sauf dans la mesure où conformément à l’article 502 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, il est dérogé à ces | ||
+ | lois et règlements par des dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des collectivités locales aux sociétés | ||
+ | anonymes. | ||
+ | |||
+ | Article 2 : | ||
+ | |||
+ | Dans le cadre des lois et règlements en vigueur régissant l’activité des sociétés d’économie mixte locales, les compétences des | ||
+ | collectivités territoriales, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | procédures prévues par le Code de l’urbanisme et par le Code de la construction et de l’habitation, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | nécessaires au maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, | ||
+ | permettre d’atteindre les objectifs des actions et opérations d’aménagement énoncés dans le code de l’urbanisme. | ||
+ | |||
+ | L’ensemble de ces missions sera réalisé pour le compte de la Ville de Paris, ainsi que pour le compte d’autres personnes morales | ||
+ | avec l’accord du Maire de Paris. | ||
+ | |||
+ | Ainsi, en application des dispositions et des procédures précitées, | ||
+ | |||
+ | I – A TITRE PRINCIPAL : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | o de réaliser ou de faire réaliser toute étude d’aménagement, | ||
+ | politique locale de la ville et de politique locale de l’habitat, | ||
+ | o de procéder à toutes opérations foncières préalables, | ||
+ | o de réaliser toutes opérations ayant trait aux Zones d’Aménagement Concertées (ZAC), aux lotissements, | ||
+ | rénovation urbaine, à l’action sur les quartiers dégradés, à la restauration immobilière et à l’implantation d’activités | ||
+ | économiques, | ||
+ | o de réaliser, s’il y a lieu, tous bâtiments publics ou équipements d’infrastructures qui lui seraient confiés et d’en | ||
+ | assurer temporairement la gestion, | ||
+ | o de procéder à la gestion, à l’entretien et à la mise en valeur – par tous moyens - de tout immeuble afin de favoriser le | ||
+ | bon déroulement des opérations de relogement, | ||
+ | o de procéder aux tâches d’accueil des habitants et d’animation des quartiers, | ||
+ | o de réaliser toute opération de construction ou de restauration, | ||
+ | social du logement et de toute autre source de financement privilégié, | ||
+ | touchés par les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | o de réaliser ou de faire réaliser toute étude relative au maintien, à l’extension ou à l’accueil d’activités économiques, | ||
+ | et d’équipements, | ||
+ | o de procéder à toute opération foncière ou immobilière permettant le développement de ces activités, de ces | ||
+ | équipements, | ||
+ | o | ||
+ | l’activité économique, | ||
+ | o de bailler, d’assurer ou de faire assurer la gestion de tout fond de commerce, local, bâtiment ou équipement destiné | ||
+ | ou nécessaire au maintien, à l’extension ou à l’accueil d’activités économiques, | ||
+ | o de procéder à l’étude et à la construction d’immeubles à usage de bureaux et de locaux industriels ou artisanales | ||
+ | destinés à la vente ou à la location, notamment des hôtels industriels, | ||
+ | o de réaliser toutes activités d’intérêt général, lié à la promotion et au développement économique : réalisation de | ||
+ | rapport, d’études économiques et financières, | ||
+ | d’entreprise, | ||
+ | o | ||
+ | notamment l’organisation de salons professionnels, | ||
+ | disposition d’information juridique et financière, | ||
+ | |||
+ | II - A TITRE COMPLEMENTAIRE : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | l’aménagement et au renouvellement urbain, et à la mise en œuvre des politiques initiées par la Ville de Paris en faveur | ||
+ | de l’amélioration de la qualité de la vie : | ||
+ | o de conduire toutes missions ou opérations d’amélioration de l’habitat ancien, dégradé ou insalubre, notamment dans | ||
+ | le cadre des OPAH visées dans le code de la construction et de l’habitation, | ||
+ | o de procéder à l’étude, la construction soit dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage directe soit dans le cadre d’une | ||
+ | maîtrise d’ouvrage délégué, d’équipements publics ou privés complémentaires des activités visées ci-dessus et le | ||
+ | cas échéant à l’exploitation, | ||
+ | publics qu’elle a préalablement construits ou réhabilités dans le cadre d’opérations d’aménagement, | ||
+ | o et, plus généralement, | ||
+ | Société. | ||
+ | |||
+ | Article 3 : Dénomination. | ||
+ | |||
+ | La dénomination sociale est : « SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE D’AMENAGEMENT DE L’EST DE PARIS », par abréviation | ||
+ | « SEMAEST ». | ||
+ | |||
+ | page 3 / 10 | ||
+ | |||
+ | Dans tous les actes et documents de la Société et destinés à des tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie des | ||
+ | mots « Société d’Economie Mixte » ou des mots « SEM de développement économique et d’aménagement » et de l’énonciation du | ||
+ | capital social. | ||
+ | |||
+ | Article 4 : Siège social. | ||
+ | |||
+ | Le siège social est fixé à PARIS, en l’Hôtel de Ville. | ||
+ | |||
+ | Article 5 : Durée. | ||
+ | |||
+ | La durée de la Société est fixée à 80 ans à dater de l’immatriculation de celle-ci au Registre du Commerce, sauf dissolution | ||
+ | anticipée ou prorogation. | ||
+ | |||
+ | Titre II : Apports, Capital social. | ||
+ | |||
+ | Article 6 : Apports et Capital social | ||
+ | |||
+ | I. | ||
+ | |||
+ | Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2005, le capital a été porté de 460 000 euros à 2 960 000 euros par | ||
+ | voie d’augmentation de capital en numéraire. | ||
+ | |||
+ | Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du lundi 3 décembre 2012, le capital a été porté de 2 960 000 euros à 4 926 660 euros | ||
+ | par voie d’augmentation de capital en numéraire. | ||
+ | |||
+ | Lors de l’Assemblée générale extraordinaire du xxxx 2022, le capital a été porté de 4 926 660 euros à 13 148 360 euros par voie | ||
+ | d’augmentation de capital en numéraire. | ||
+ | |||
+ | II. Capital social. | ||
+ | |||
+ | Le capital social est fixé à la somme de 13 148 360 (treize millions cent quarante huit mille trois cent soixante) euros divisé en 657 | ||
+ | 418 actions (six cent cinquante sept mille quatre cent dix huit actions) de 20 euros nominal chacune. | ||
+ | |||
+ | Article 7 : Modification du capital social | ||
+ | |||
+ | Le capital social peut être augmenté ou réduit, conformément à la loi, en vertu d’une délibération de l’assemblé générale des | ||
+ | actionnaires, | ||
+ | 50% du capital et que celles appartenant aux actionnaires autres que les collectivités locales et leurs groupements ne puissent être | ||
+ | inférieures à 15%. | ||
+ | |||
+ | Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité publique, ils sont évalués par les commissaires aux | ||
+ | apports après avis de l’Administration des Domaines. | ||
+ | |||
+ | Article 8 : Libération des actions. | ||
+ | |||
+ | En cas de retard de versement exigible sur les actions non entièrement libérées à la souscription, | ||
+ | taux de 5% calculé au jour le jour à partir du jour de l’exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. | ||
+ | |||
+ | Cette pénalité n’est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n’ont pas pris, lors de la première réunion ou | ||
+ | session de leur assemblée suivant l’appel de fonds, une délibération décidant d’effectuer le versement demandé et fixant les | ||
+ | moyens financiers destinés à y faire face ; l’intérêt de retard sera décompté au dernier jour de la séance du Conseil de Paris. | ||
+ | |||
+ | Article 9 : Sanction pour non libération de souscription. | ||
+ | |||
+ | L’actionnaire qui ne s’est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le conseil d’administration est soumis | ||
+ | aux dispositions des articles L 228-27, L 228-28 et L 228-29 du code de commerce, sauf si cet actionnaire est une collectivité locale. | ||
+ | |||
+ | Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article 62 de la loi du 10 août 1871 et de l’article 179 du code de | ||
+ | l’administration communale. | ||
+ | |||
+ | L’agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles L 228-27, L 228-28 et L 228-29 du | ||
+ | code de commerce doit être donné conformément à l’article L 228-24 du dit code et à l’article 19 des présents statuts. | ||
+ | |||
+ | Article 10 : Forme des actions. | ||
+ | |||
+ | Le premier versement est constaté par un récépissé nominatif qui sera échangé, dans un délai de six mois à compter de la | ||
+ | constitution de la société, contre un titre provisoire d’action. Tous versements ultérieurs, | ||
+ | sur ce titre provisoire. | ||
+ | |||
+ | La remise du titre définitif est faite après le dernier versement. | ||
+ | |||
+ | Les actions sont toutes nominatives ; elles sont indivisibles à l’égard de la société. | ||
+ | |||
+ | Les titres définitifs d’actions sont extraits d’un registre à souche, revêtu d’un numéro d’ordre et de la signature de deux | ||
+ | administrateurs ou d’un administrateur et d’un délégué du conseil d’administration. Si les titres sont signés de deux administrateurs, | ||
+ | l’une des signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d’une griffe. | ||
+ | |||
+ | page 4 / 10 | ||
+ | |||
+ | Les actions appartenant à la VILLE DE PARIS sont déposées dans les caisses du Receveur Général des Finances de PARIS. | ||
+ | |||
+ | Article 11 : | ||
+ | |||
+ | Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu’ils passent. | ||
+ | |||
+ | Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l’actif social, dans le partage des bénéfices et dans le boni de | ||
+ | liquidation. | ||
+ | |||
+ | Article 12 : | ||
+ | |||
+ | La possession d’une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des assemblées générales. | ||
+ | |||
+ | Les héritiers ou créanciers d’un actionnaire ne peuvent requérir l’apposition des scellés sur les biens et papiers de la société, ni ne | ||
+ | s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux | ||
+ | inventaires sociaux et aux décisions des assemblées générales. | ||
+ | |||
+ | Article 13 : | ||
+ | |||
+ | La cession des actions s’opère par une déclaration de transfert signée par le cédant et mentionnée sur un registre de la société. | ||
+ | Toutefois, s’il s’agit d’actions non entièrement libérées, une déclaration d’acceptation de transfert, signée par le cessionnaire, | ||
+ | nécessaire. | ||
+ | |||
+ | La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les conditions légales. | ||
+ | |||
+ | La cession d’actions appartenant à la VILLE DE PARIS doit être autorisée par l’autorité administrative qui pourra désigner le ou les | ||
+ | cessionnaires. | ||
+ | |||
+ | Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire. | ||
+ | |||
+ | Article 14 : | ||
+ | |||
+ | De quelque manière qu’elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des actions n’appartenant pas aux collectivités locales ou à | ||
+ | leurs groupements est soumise à l’agrément du conseil d’administration dans les conditions prévues par le code de commerce et | ||
+ | notamment son article L 228-23. | ||
+ | |||
+ | Ces dispositions sont applicables, | ||
+ | |||
+ | Titre III : | ||
+ | |||
+ | Article 15 : | ||
+ | |||
+ | Les représentants de la VILLE DE PARIS au conseil d’administration sont désignés par elle et éventuellement relevés de leurs | ||
+ | fonctions dans les mêmes conditions conformément à la loi du 7 juillet 1993 ou autres textes qui viendraient la modifier ou la | ||
+ | compléter. | ||
+ | |||
+ | Les autres administrateurs sont nommés par l’assemblée générale. Les représentants de la VILLE DE PARIS à l’assemblée | ||
+ | générale ne participent pas à cette désignation. | ||
+ | |||
+ | La proportion des représentants de la VILLE DE PARIS au conseil d’administration est fixée par l’assemblée générale. Cette | ||
+ | proportion doit assurer la majorité de voix dans les organes délibérants mais ne doit pas dépasser la proportion du capital | ||
+ | appartenant à la VILLE DE PARIS par rapport au capital de la société. | ||
+ | |||
+ | Conformément à l’article 8 de la loi du 7 juillet 1983, les responsabilités civiles résultant de l’exercice du mandat des représentants | ||
+ | de la VILLE DE PARIS au conseil d’administration incombent à la VILLE DE PARIS. | ||
+ | |||
+ | La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste d’administrateur est déterminée par | ||
+ | l’article L 225-20 du code de commerce. | ||
+ | |||
+ | Article 16 : | ||
+ | |||
+ | La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentants la VILLE DE PARIS est de 6 ans en cas de nomination | ||
+ | par les assemblées générales et de 3 ans en cas de nomination dans les statuts. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration se renouvelle partiellement tous les ans à l’assemblée générale ordinaire de façon que le renouvellement | ||
+ | soit aussi régulier que possible et complet dans chaque période de 6 années. | ||
+ | |||
+ | L’administrateur élu par l’assemblée générale en remplacement d’un autre administrateur ne demeure en fonction jusqu’à l’époque | ||
+ | prévue pour la fin de celles de son prédécesseur. | ||
+ | |||
+ | Le mandat des représentants de la VILLE DE PARIS prend fin avec celui de l’assemblée qui les a désignés. Toutefois en cas | ||
+ | d’expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n’expire qu’à la | ||
+ | nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée. Les représentants sortants sont rééligibles. En cas de vacance | ||
+ | des postes réservés à la VILLE DE PARIS, le Conseil de Paris pourvoit au remplacement de ses représentants dans le délai le plus | ||
+ | bref. Les représentants de la VILLE DE PARIS peuvent être relevés de leurs fonctions au conseil d’administration par l’assemblée | ||
+ | qui les a élus. | ||
+ | |||
+ | Le mandat d’un administrateur cesse d’office, à l’issue de l’assemblée ordinaire qui suit son 75 ème anniversaire. | ||
+ | |||
+ | page 5 / 10 | ||
+ | |||
+ | Article 17 : Garantie de la gestion des administrateurs. | ||
+ | |||
+ | Pour chaque siège au conseil d’administration que ce siège soit détenu par la VILLE DE PARIS ou non, l’administrateur doit | ||
+ | justifier de la propriété pendant toute la durée de son mandat d’au moins une action affectée à la garantie de tous les actes de la | ||
+ | gestion, conformément à l’article 225-25 du code de commerce. | ||
+ | Les représentants de la VILLE DE PARIS, membres du conseil d’administration ne doivent pas être personnellement propriétaires | ||
+ | d’actions. | ||
+ | |||
+ | Les actions de garantie appartenant à la VILLE DE PARIS doivent être déposées dans la caisse du receveur général des finances. | ||
+ | |||
+ | Article 18 : Rôle et fonctionnement du conseil d’administration. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président et, s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents élus pour | ||
+ | la durée de leur mandat d’administrateurs, | ||
+ | |||
+ | Le mandat du Président du conseil d’administration cesse d’office à l’issue de l’assemblée générale ordinaire qui suit son 75 ème | ||
+ | anniversaire. | ||
+ | |||
+ | Article 19 : Convocation du Conseil d’administration. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration se réunit sur la convocation de son président ou, en son absence, d’un vice-président soit au siège | ||
+ | social, soit en tout endroit indiqué par la convocation. | ||
+ | |||
+ | Lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration peut demander au | ||
+ | président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. | ||
+ | |||
+ | Le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d’administration sur un ordre du jour | ||
+ | déterminé. | ||
+ | |||
+ | Le président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents. | ||
+ | |||
+ | Toute convocation à un conseil d’administration doit mentionner l’ensemble des points à l’ordre du jour et être complétée d’un | ||
+ | dossier préparatoire aussi exhaustif que possible. | ||
+ | |||
+ | Sauf urgence, les convocations au conseil d’administration et les dossiers les accompagnant devront être adressés aux | ||
+ | administrateurs et aux censeurs 15 jours avant la date prévue pour la réunion du conseil d’administration. | ||
+ | |||
+ | Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télécopie, | ||
+ | du conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu’un seul de ses collègues. En ce qui concerne les représentants de | ||
+ | la VILLE DE PARIS, la représentation ne peut jouer qu’à l’égard d’autres représentants de cette collectivité. | ||
+ | |||
+ | La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil d’administration, | ||
+ | représentants de la VILLE DE PARIS, est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. | ||
+ | |||
+ | Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, | ||
+ | voix et l’administrateur mandataire d’un de ses collègues de deux voix ; en cas de partage des voix celle du président est | ||
+ | prépondérante. | ||
+ | |||
+ | Article 20 : Rôle et prérogatives des représentants de la VILLE DE PARIS. | ||
+ | |||
+ | Les représentants de la VILLE DE PARIS siègent et agissent es qualités avec les mêmes droits et pouvoirs que les autres | ||
+ | membres du conseil d’administration, | ||
+ | |||
+ | Article 21 : Rôle et prérogatives du Conseil d’administration. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des | ||
+ | pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question | ||
+ | intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. | ||
+ | |||
+ | Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d’administration qui ne relèvent pas de | ||
+ | l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu | ||
+ | des circonstances, | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns. Chaque administrateur reçoit toutes les | ||
+ | informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents qu’il estime utiles. | ||
+ | |||
+ | Les cautions, avals et garanties donnés par des sociétés autres que celles exploitant des établissements bancaires ou financiers | ||
+ | font l’objet d’une autorisation du conseil dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur, qui déterminent | ||
+ | également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers. | ||
+ | |||
+ | A peine de nullité, l’accord du représentant de la VILLE DE PARIS sur la modification portant sur l’objet social, la composition du | ||
+ | capital ou les structures des organes dirigeants de la société ne peut intervenir sans une délibération préalable du Conseil de Paris | ||
+ | approuvant la modification. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration a la faculté de nommer un ou plusieurs censeurs. Ils veillent à la stricte application des lois et des | ||
+ | statuts, examinent les comptes annuels et assistent avec voix consultative aux séances du conseil d’administration. Lorsqu’ils sont | ||
+ | choisis parmi les fonctionnaires de la VILLE DE PARIS, ils ne peuvent être rémunérés. | ||
+ | |||
+ | page 6 / 10 | ||
+ | |||
+ | Article 22 : Rôle du président du conseil d’administration. | ||
+ | |||
+ | Le président du conseil d’administration représente le conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont il | ||
+ | rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, | ||
+ | administrateurs sont en mesure de remplir leur mission. | ||
+ | |||
+ | Les représentants de la VILLE DE PARIS ne peuvent, dans l’administration de la société, remplir des mandats spéciaux, recevoir | ||
+ | une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d’avantages particuliers qu’en vertu d’une délibération régulièrement approuvée de | ||
+ | l’assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la même autorisation, | ||
+ | de président du conseil d’administration ou directeur général. | ||
+ | |||
+ | Article 22 bis : | ||
+ | |||
+ | Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces | ||
+ | pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et | ||
+ | au conseil d’administration. | ||
+ | |||
+ | Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne | ||
+ | relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer | ||
+ | compte tenu des circonstances, | ||
+ | |||
+ | La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, | ||
+ | une personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général. | ||
+ | Le conseil d’administration choisit entre les deux modalités d’exercice de la direction générale visées ci-dessus. | ||
+ | Il doit se prononcer à nouveau sur cette option tous les trois ans. | ||
+ | Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans les conditions réglementaires. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration détermine la rémunération du directeur général. | ||
+ | |||
+ | Article 22 ter : | ||
+ | |||
+ | Sur proposition du directeur général, le conseil d’administration peut nommer au maximum deux personnes physiques chargées | ||
+ | d’assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué. | ||
+ | |||
+ | En accord avec le directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des pouvoirs conférés aux | ||
+ | directeurs généraux délégués. | ||
+ | |||
+ | Les directeurs généraux délégués disposent, à l’égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration détermine la rémunération des directeurs généraux délégués. | ||
+ | |||
+ | Article 23 : | ||
+ | |||
+ | Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, retraits de fonds, souscriptions, | ||
+ | acquits d’effets de commerce, ainsi que les demandes d’ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont signés par le | ||
+ | directeur général, à moins d’une délégation spéciale donnée à un ou à plusieurs mandataires spéciaux. | ||
+ | |||
+ | Article 24 : | ||
+ | |||
+ | Les délibérations du conseil d’administration et des assemblées générales sont communiquées dans les 15 jours suivant leur | ||
+ | adoption au représentant de l’Etat. | ||
+ | |||
+ | Il en sera de même des contrats visés à l’article 5 de la loi du 7 juillet 1983 ainsi que des comptes annuels et des rapports du ou | ||
+ | des commissaires aux comptes. | ||
+ | |||
+ | Le conseil d’administration ou les assemblées générales pourront être appelées à procéder à un nouvel examen des délibérations | ||
+ | dans les conditions prévues par l’article 6 de la loi précitée. | ||
+ | |||
+ | Article 24 bis : | ||
+ | |||
+ | Dans la limite d’un emploi, les fonctionnaires de l’Etat peuvent être accueillis, au sein de la société, pour y occuper toutes | ||
+ | fonctions. | ||
+ | |||
+ | Titre IV : | ||
+ | |||
+ | Article 25 : | ||
+ | |||
+ | L’assemblée générale ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes chargés de remplir la mission qui leur est | ||
+ | confiée par la loi. | ||
+ | |||
+ | L’un de ces commissaires s’il y en a plusieurs, l’unique commissaire s’il n’y en a qu’un, doit être choisi dans les conditions prévues | ||
+ | par la législation en vigueur. | ||
+ | |||
+ | Le ou les commissaires sont toujours rééligibles. | ||
+ | |||
+ | Titre V : Assemblées générales. | ||
+ | |||
+ | Article 26 : | ||
+ | |||
+ | page 7 / 10 | ||
+ | |||
+ | L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour | ||
+ | tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables. | ||
+ | |||
+ | Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d’actions qu’ils possèdent sous réserve que ces actions soient | ||
+ | libérées des versements exigibles. | ||
+ | |||
+ | Les titulaires d’actions peuvent assister aux assemblées générales sans formalité préalable. | ||
+ | |||
+ | La VILLE DE PARIS, les établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux | ||
+ | assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne la VILLE DE PARIS, dans les | ||
+ | conditions fixées par la législation en vigueur. | ||
+ | |||
+ | Les convocations sont faites par lettres recommandées adressées à chacun des actionnaires. | ||
+ | |||
+ | Article 27 : Présidence des assemblées générales. | ||
+ | |||
+ | Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président l’assemblée générale est présidée par le président du conseil | ||
+ | d’administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l’assemblée élit elle- | ||
+ | même son président. | ||
+ | |||
+ | Article 28 : Réunion des assemblées générales. | ||
+ | |||
+ | Tout intéressé en cas d’urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins le vingtième du capital social peuvent | ||
+ | demander la convocation de l’assemblée générale et, à défaut par le conseil d’administration d’y consentir, charger à leurs frais l’un | ||
+ | d’entre eux de demander au président du tribunal de commerce statuant en référé la désignation d’un mandataire chargé de la | ||
+ | convocation. | ||
+ | |||
+ | Article 29 : Quorum et majorité à l’assemblée générale ordinaire. | ||
+ | |||
+ | L’assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d’un nombre d’actionnaires représentant le quart | ||
+ | au moins du capital social ; parmi les actionnaires présents ou représentés, | ||
+ | proportionnellement à sa participation au capital social. | ||
+ | |||
+ | Si ces conditions ne sont pas remplies, l’assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont | ||
+ | valables quel que soit le nombre des actions représentées. | ||
+ | |||
+ | Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les actionnaires qui participent à l’assemblée par visioconférence | ||
+ | ou par des moyens de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont | ||
+ | déterminées par la réglementation en vigueur. | ||
+ | |||
+ | Article 30 : Quorum et majorité à l’assemblée générale extraordinaire. | ||
+ | |||
+ | L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins | ||
+ | sur première convocation la moitié et sur deuxième convocation le quart des actions ayant le droit de vote et si la VILLE DE PARIS | ||
+ | est représentée au moins proportionnellement à sa participation au capital social. | ||
+ | |||
+ | A peine de nullité, l’accord du représentant de la VILLE DE PARIS, porteur de parts aux assemblées générales d’actionnaires de la | ||
+ | société, sur toute modification des statuts concernant l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes | ||
+ | dirigeants ne peut intervenir sans une délibération du Conseil de Paris approuvant le projet de résolution correspondant. | ||
+ | |||
+ | Titre VI : Inventaire, Bénéfices, | ||
+ | |||
+ | Article 31 : Exercice social. | ||
+ | |||
+ | L’exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier. | ||
+ | |||
+ | Par exception, le premier exercice comprend le temps écoulé depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre de l’année | ||
+ | 1983. | ||
+ | |||
+ | Article 32 : Comptes sociaux. | ||
+ | |||
+ | Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan comptable particulier correspondant à | ||
+ | l’activité de la société lorsqu’un tel plan a été établi et approuvé par l’Administration. | ||
+ | |||
+ | Article 33 : Bénéfices. | ||
+ | |||
+ | Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l’article L 232-10 du code du commerce, il peut en outre être prélevé | ||
+ | sur les bénéfices par décision de l’assemblée générale la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui ne peut excéder 6%) à | ||
+ | titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non amorti des actions, les sommes non, payées à ce titre au cours d’un | ||
+ | exercice en l’absence de bénéfice étant reportées sur l’exercice ou les exercices suivants. | ||
+ | |||
+ | L’excédent sera affecté, suivant les décisions de l’assemblée générale, à la constitution de réserves destinées notamment à | ||
+ | permettre le financement d’opérations d’intérêt général entrant dans le cadre de l’objet social. | ||
+ | |||
+ | page 8 / 10 | ||
+ | |||
+ | Titre VII : Dissolution, | ||
+ | |||
+ | Article 34 : Dissolution. | ||
+ | |||
+ | Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d’autres inventaires que ceux faits en conformité des | ||
+ | statuts. | ||
+ | |||
+ | Article 35 : Liquidation. | ||
+ | |||
+ | A l’expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale règle, sur proposition du conseil | ||
+ | d’administration, | ||
+ | |||
+ | La nomination d’un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. | ||
+ | |||
+ | Titre VIII : Dispositions diverses. | ||
+ | |||
+ | Article 36 : Contestations. | ||
+ | |||
+ | Toutes les contestations qui peuvent s’élever pendant la durée de la société ou au cours de la liquidation soit entre les actionnaires | ||
+ | eux-mêmes, au sujet des affaires sociales, soit entre les actionnaires et la société sont soumises à la juridiction des tribunaux | ||
+ | compétents du siège social. | ||
+ | |||
+ | A cet effet, en cas de contestation, | ||
+ | société. | ||
+ | |||
+ | Article 37 : Publications. | ||
+ | |||
+ | Pour faire les dépôts et publications prescrits par la loi en matière de constitution de société, tous pouvoirs sont donnés aux porteurs | ||
+ | d’expéditions ou d’extraits ou de copies tant des présents statuts que des actes et délibérations constitutifs qui y feront suite. | ||
+ | |||
+ | Article 38 : Désignation des premiers administrateurs. | ||
+ | |||
+ | 1ent/ Les premiers administrateurs représentant la VILLE DE PARIS, et désignés par le Conseil de PARIS (délibération | ||
+ | en date du 28 novembre 1983) sont : | ||
+ | | ||
+ | PARIS (4°). Né à TEBESSA (Algérie) le 11 novembre 1921. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | l’Hôtel de Ville. Né à PARIS (12°) le 4 juillet 1920. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | en l’Hôtel de Ville. Né à PARIS (16°) le 8 mars 1941. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | en l’Hôtel de Ville. Né à ORAN (Algérie) le 30 octobre 1914. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | PARIS, en l’Hôtel de Ville. Né à PARIS (16°) le 16 février 1928. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Avenue Daumesnil. Né à NANCY (Meurthe et Moselle) le 22 décembre 1905. | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | 1938. | ||
+ | |||
+ | Sont d’autre part nommés en qualité de premiers administrateurs : | ||
+ | 2ent/ La SOCIETE ANONYME DE GESTION IMMOBILIERE 4 Place Rio de Janeiro à PARIS (8°) qui sera | ||
+ | par : | ||
+ | |||
+ | | ||
+ | Place Rio de Janeiro. Né à PARIS (6°) le 15 septembre 1929. | ||
+ | |||
+ | Rédaction des statuts à l’origine : | ||
+ | |||
+ | 3ent/ La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, 88 Rue Saint Lazare à PARIS (8°) qui sera | ||
+ | représentée par : | ||
+ | |||
+ | M. Claude ARNOLD, ingénieur général à l’inspection générale du domaine, domicilié à PARIS (9°) 17 Rue de Londres. Né | ||
+ | à MULHOUSE (Haut-Rhin) le 21 septembre 1932. | ||
+ | |||
+ | Monsieur Paul Henri GIRARD, Directeur à la SNCF Secteur Paris Sud-Est, domicilié à PARIS (12°) 12 Rue Peccaria. Né | ||
+ | à MERINCHAL (Creuse) le 5 mars 1930. | ||
+ | |||
+ | Modification intervenue lors de l’AGE du 28 juin 1985. | ||
+ | |||
+ | 3ent/ La SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS, 88 Rue Saint Lazare à PARIS (8°) qui sera | ||
+ | représentée par : | ||
+ | |||
+ | page 9 / 10 | ||
+ | |||
+ | M. Claude ARNOLD, ingénieur général à l’inspection générale du domaine, domicilié à PARIS (9°) 17 Rue de Londres. Né | ||
+ | à MULHOUSE (Haut-Rhin) le 21 septembre 1932. | ||
+ | |||
+ | 4ent/ | ||
+ | Champs Elysées. Né à VERSAILLES (Yvelines) le 4 février 1917. | ||
+ | A titre personnel. | ||
+ | |||
+ | 5ent/ Monsieur Christian Pierre Marie MARESQUIER, Directeur Général de la SAGI, domicilié à PARIS (17°) 10 Rue | ||
+ | Philibert Delorme. Né à PARIS (13°) le 4 février 1934. | ||
+ | A titre personnel. | ||
+ | |||
+ | Ils déclarent chacun en ce qui le concerne ou la personne morale qu’ils représentent, | ||
+ | qu’aucune mesure légale ne s’y oppose. | ||
+ | |||
+ | Ces mandats expireront à l’issue de la réunion de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes du | ||
+ | deuxième exercice social, de façon que la durée totale du mandat des administrateurs ne soit pas supérieure à trois années. | ||
+ | |||
+ | Article 39 : Désignation des commissaires aux comptes. | ||
+ | |||
+ | Est désigné en qualité de commissaire aux comptes pour six exercices : la SCP de Commissaires au Comptes CAPDEVILLE | ||
+ | DEYLA GAYNO et Autres ayant son siège social à PARIS (10°) 40 Rue d’Hauteville, | ||
+ | gérant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° B 324 834 399. | ||
+ | |||
+ | Intervenant aux présentes, déclare accepter les fonctions auxquelles il vient d’être nommé et déclare en outre n’être frappé | ||
+ | d’aucune mesure susceptible de lui interdire l’exercice. | ||
+ | |||
+ | Sa rémunération sera fixée conformément à la réglementation en vigueur. | ||
+ | |||
+ | Article 40 : Reprise des engagements antérieurs. | ||
+ | |||
+ | Les fondateurs (VILLE DE PARIS et SAGI) par leurs représentants déclarent qu’aucun acte ou engagement n’a été pris ou accompli | ||
+ | pour le compte de la société en formation si ce n’est les frais relatifs à la constitution des présents statuts et des formalités | ||
+ | consécutives, | ||
+ | |||
+ | La signature des présents statuts vaudra reprise par la société de ces engagements qui seront réputés avoir été souscrits par elle | ||
+ | dès l’origine et ce, dès qu’elle aura été immatriculée au Registre du Commerce de PARIS. | ||
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